García López, Claudia Aracely (2014) Verificación del cumplimiento de procedimientos contra el lavado de dinero u otros activos en una cartera de créditos de vivienda en un banco privado nacional. Other thesis, Universidad de San Carlos de Guatemala.
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Abstract
Guatemala actualmente cuenta con una normativa legal para prevenir, controlar, y sancionar el lavado de dinero, u otros activos procedentes de actividades delictivas, siendo esta el decreto 67-2001 que contiene la ley contra el lavado de dinero u otros activos y el acuerdo gubernativo 118-2002 que contiene su reglamento. De acuerdo al articulo 19 de esta ley,las instituciones bancarias deben adoptar,desarrollar y ejecutar programas,normas,procedimientos y controles internos, eficientes para evitar el uso indebido de sus productos y servicios y es la auditorìa interna encragada de verificar que estos cumplan con lo establecido en esta normativa.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Derecho bancario ; Servicios financieros. |
| Subjects: | 300 Ciencias sociales > 340 Derecho > 346 Derecho privado |
| Divisions: | Faculty of Economics |
| Depositing User: | Dora Elizabeth Ixpaché Rafael |
| Date Deposited: | 24 Jul 2015 15:07 |
| Last Modified: | 24 Jul 2015 15:11 |
| URI: | http://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/1138 |
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