La auditoría interna en la evaluación de los programas que previenen el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en la división de caja depósitos de un banco privado nacional.

Mejía Morales, Lorelay Fabiola (2014) La auditoría interna en la evaluación de los programas que previenen el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en la división de caja depósitos de un banco privado nacional. Other thesis, Universidad de San Carlos de Guatemala.

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Abstract

Considerando los riesgos a los que las instituciones bancarias están expuestos,estas deben adoptar normas, programas y procedimientos para prevenir y detectar el uso indebido de sus productos y servicios. La auditoria interna juega un papel importante, ya qué esta es la encargada de verificar y evaluar el cumplimiento y efectividad de la normativa establecida, a efecto de evitar riesgos que pueden representar grandes pérdidas y qué conlleven al incumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos.

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